本公司监事会及全盘监事保证本文告内容不存在任何差错记载、误导性陈说大概强大漏掉，并对其内容的的确性、正确性和完全性承担局限及连带任务。

　　四川天味食品集体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年11月24日以通讯表决式样召开，集会看护于2022年11月23日以微信体例发出。会议应参预监事3人，实质加入监事3人。聚会的召开符闭《公法则》和《公司端正》的礼貌。会议由监事会主席周小利小姐蚁集并把持，一切与会监事经用心审议和表决，造成以下断定：

　　一、审议资历《对于片面非公修筑行股票募集资金投资项目终了、转折及缓期的议案》

　　经查核，公司监事会感触本次片面非公修筑行股票募集资金投资项目隔绝、转换及宽限是基于募投项目标实质状况及公司深远荣华思考，旨在抬高募集血本愚弄效力，符关公司本色蕃昌供给，不存在违规应用募集资本和荼毒公司及所有股东优点的情况。本次事故的决定和审议模范合法、有效。所以，监事会批准对于局部非公兴办行股票募集资金投资项目停止、改动及缓期的事变，并照准提交公司股东大会审议。

　　简直内容详见公司于上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《对待局部非公修建行股票募集资金投资项目结束、更动及缓期的文告》（文告编号：2022-121）。

　　简直内容详见公司于上海证券商业所网站（）及《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《对于回购注销局限规模性股票的文告》（公告编号：2022-122）。

　　本公司董事会及十足董事保障本告示内容不留存任何差错记载、误导性论说或许健壮漏掉，并对其内容的确实性、准确性和完全性承受个人及连带职责。

　　1、向非公修筑行股票募投项目“食品、调味品财产化坐蓐基地扩建项目”增资27,694.34万元；

　　2、新增“营销做事聚集及数字化跳级扶助项目”，拟投入募集本钱16,212.95万元；

　　3、新增“双流分娩基地综关技改扶植项目”，拟投入募集本钱12,179.17万元；

　　4、新增“乡亲临盆基地综关技改扶助项目”，拟参加募集资本19,667.97万元。

　　● 改造募集血本投向金额：本次拟转动募集资本投向金额算计为75,754.43万元，残余募集血本（几乎金额以本质结转时募集本钱账户余额为准）将有时存放于募集资本专户，公司将主动规划、科学审慎地探求适应的投资项目，保证其可行性。

　　1、向“食品、调味品家当化临蓐基地扩建项目”增资后，其到达预定可诈骗情况的时候由2022年11月脱期至2024年12月；

　　● 本次部分非公开发行股票募集本钱投资项目终了、转折及改期的事务已经公司董事会、监事会审议始末，尚需提交公司股东大会审议。

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　　经华夏证券看管办理委员会《看待允诺四川天味食品全体股份有限公司非公修筑行股票的批复》（证监核准[2020]2135）答应，公司获准非公开发行股票不优秀10,000万股。公司本次非公兴办行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为苍生币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用苍生币8,309,996.69元（不含增值税），骨子募集本钱净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资本已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事情所（异常日常联合）实行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。公司对募集资金举办了专户保留办理。

　　为普及募集资金愚弄作用，在填塞思考公司筹划热闹盘算和项目市场环境的要求下，公司拟停止并调动2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品财富化项目”（以下简称“原项目”），用于增资“食品、调味品财产化生产基地扩建项目”、新增“营销办事汇集及数字化跳级修立项目”、新增“双流临盆基地综合技改帮助项目”及新增“乡亲临盆基地综合技改扶植项目”（以下合称“新项目”）并将剩余募集资本有时存放于募集资金专户举办现金料理，公司将积极策划、科学审慎地谋求适宜的投资项目，保障投资项目的可行性。

　　公司于2022年11月24日召开第五届董事会第十次会说和第五届监事会第九次会议，审议经验《对待片面非公筑造行股票募集资金投资项目终了、调动及缓期的议案》。公司孤单董事宣告了应承的寂寞偏见。该议案尚需提交公司股东大会审议始末后实施。本次募投项目拟间断、转嫁及缓期事宜不构成相干营业。

　　上述变更涉及的项目登记、环评手续正在贪图历程中，待议案告终股东大会审议表率后，公司将按拍照合规则规矩条款操持项目注册、审批等手续。

　　经公司于2020年5月28日召开的2020年第一次暂时股东大会肯定，为统一公司总体经营计谋方针的完毕，擢升公司中永恒产能储备，公司原拟在成都会郫都区始末新设全资子公司建树“天味食品调味品财富化项目”。项目培植总投资154,544.57万元，筑树期2年，拟应用募集本钱投资132,000.00万元，提拔期为24个月，项目建立完毕达产后，预计可新增火锅调料产能5万吨/年，新增中式菜品调料产能10万吨/年。2022年3月29日，公司第四届董事会第二十九次会议审议始末休养“天味食品调味品财富化项目”的实行进度，将该项目来到预定可操纵处境日期从2022年11月休养为2023年11月。遏制本公告流露日，该项目累计加入金额为0元。

　　近两年，受经济环境、行业隆盛状况及身手改正迭代等诸多身分熏染，一直履行“天味食品调味品家当化项目”已不符关当前公司筹划兴旺供给和策动。公司初度公兴办行股票募投项目“故里临蓐基地改扩筑扶植项目”和本次增资后的“食品、调味品家当化临盆基地扩修项目”占领行业领先的灵敏编制与智能筑立模块，纠正了行业古板产线模式，产能及人均成绩大幅提升。两个项目所有达产后，预测火锅调料产能达11.99万吨/年，考中菜品调料产能达9.7万吨/年，与2020年非公筑立行两个募投项目设置达成后展望新增火锅调料产能9万吨/年，考中菜品调料产能10万吨/年的筹划基础适应。现有火锅调料和及第菜品调料产能构造已能够如意公司中长久蓬勃对新增产能的须要。因而，隔绝原项目对公司产能需求无陶染。

　　鉴于渣滓募集资本长时辰处于闲置景况，不能有效参与公司准备兴奋所需，从长远望不符合公司及统统股东的所长，于是，经公司留意论证，拟停滞并转动原项目并奉行新项目，以进步募集资本的诈欺感化，具有合理性和必要性。

　　3．项目扶持内容和范围：为统一公司总体筹办计谋目的的竣工，提升公司中长久产能储藏并引领总共复合调味人格业智能制造程度的蓬勃，公司拟对现有“食品、调味品产业化坐蓐基地扩建项目”举行临蓐扩能，新增扶植火锅调料产线，增资后项目树立总投资60,772.34万元，拟诈骗募集资金58,694.34万元（包括募集资金允许参预31,000万元和本次增资27,694.34万元），筑立期4年。其中：地盘购买及平整1,048.68万元，建筑、装修及其我们投资30,076.82万元；软硬件制造投资19,133.87万元；项目希图费投资2,512.97万元；项目铺底晃动资本投资8,000.00万元。项目简直投资总概如下：

　　本次投资筹划与前次规划投资设计比较，投资总额和项目里面投资构造均有所医治。浸要转移景况如下：

　　考虑公司中万世蕃昌的产能须要，公司拟对“食品、调味品产业化临盆基地扩筑项目”的产出预期进行调治，由此，公司响应对本项目分娩场地面积举行了调整施行，由原定的58,200.00m2调增为66,800.00m2，同时项目骨子签定的单位工程造价（含装建）也高于前一次计划。本次谋略已证据最新情形对工程投资实行了治疗，面积和单价的转换结尾导致真相工程投资的较大改变。

　　结关“闾阎坐蓐基地改扩筑扶持项目”聪颖工厂设置履历和本次项目最新产能谋划，对项目拟投建筑举行了较大调整，本色制作（含配套体系）引进紧张思索车间工艺参数的变更行为依据，筑造数量、型号同步改造，大众主动化、智能化程度有较大普及，同时在前一版策划底细前进行了部分漏项工艺设备的填充和数量的推论。局限制作档次擢升导致的骨子采购价的填充、漏项工艺创造的添补、产能计算提升导致的筑造采购数量的增添等，使得本次规划修造投资额显然增添。本次谋略已按公司已签筑筑合同及预测待签契约举办了填补。

　　结合“桑梓分娩基地改扩修帮助项目”灵巧工厂设置经历，项目将新增限度团体工艺抑止软件及体例投资，本次谋略已按公司已签公约实行了增加。

　　3．项目培植内容和范畴：公司勤苦于成为全球带动的餐桌可口处理筹划任事商，为此公司来日3-5年发展筹划核心是“清晰品牌定位，连续品牌参预，机关渠叙战略并优化其谋划办理模式，继续晋升市场占有率和行业名誉；支柱举行数字化、聪慧化运营参与，联结数字化手法和对象运用，不断擢升产品中心比赛力”。本次项目安身公司营销管事收集和数字化跳班创立，连续久远完备公司营销任事蚁集架构，增强公司数字化治理方法，一齐提升公司综关角逐力。项目修树总投资16,212.95万元，树立期3年。其中：营销劳动聚集升级扶植投资6,447.90万元；数字化升级投资8,993.00万元；项目谋略费772.05万元。项目几乎投资总概如下：

　　延续久远无缺公司营销任事网络架构，构修供应链多级分仓体例，既是公司竣工可一连蓬勃的一定因素之一，也可为另日长足发达奠定根蒂。同时，公司支柱进行数字化、聪颖化运营参预，将流程修在交易体系上，出力打造数字化、灵巧化运营照料编制，从策略和往还层面提拔公司数字化水准，有利于全方位强化公司综闭势力。

　　3. 项目成立内容和局限：依据公司策划谋划，将来3-5年公司将延续加大火锅调料品类在产能、营销、研发、办理等方面的插手，保障营业接连增补，同时，加快胀吹干碟和半固态类火锅蘸料的财富化经过，陆续丰厚公司火锅调料的品类，助力主贸易务进一步放量。本次项目要点完毕：①原双流分娩基地修筑宗旨改动，在保障火锅调料类产品稳产、增产的同时，加紧公司智能兴办、食品安详及数字化整理等方面的本领；②构筑干碟和半固态类火锅蘸料产线，丰富公司火锅调料品类；③原双流分娩基地中央执行室跳级，提升其综关检测才华；原双流坐蓐基地研发推行室搬至新厂区并同步扩筑跳级，晋升综闭研发势力。项目设立总投资12,179.17万元，成立期3年。个中：修筑及装修工程费投资2,403.75万元、兴办采办及安排投资9,195.46万元、项目希望费投资579.96万元。项目的确投资总概如下：

　　3. 项目修设内容和限制：笔据公司经营盘算，将来3-5年公司将一连加大复合调味料品类在产能、营销、研发、整理等方面的出席，保证业务延续增添。通过梓里分娩基地的全盘技改，完结火锅调料、登第菜品调料品类的稳产，以及而今产能受限比照严沉且处于必要放量阶段的冬调产品和鸡精调味料的增产，同时有效压迫制造本钱，保障公司中万世计谋目的的竣工。本次项目中心完成州闾分娩基地制造举措转嫁，急急涉及冬调车间、鸡精车间、餐调车间等的工程和产线的全部技改、GMP专项提升及配套补助开发举措的蜕化，增强智能开发、食品平和、数字化处理等方面的技巧和水平。提拔总投资19,667.97万元，创立期3年。此中：家乡基地复合调味料车间建筑及装筑工程转化投资3,008.50万元；产线变化制作采办及安置投资15,722.90万元；项目预备费投资936.57万元。项目险些投资总概如下：

　　比年来，复合调味品由于味型丰厚且可提升烹饪作用，逢迎餐饮端和家庭端的诉求，其渗透率及运用频次均有显着擢升。凭据艾媒顾问数据，所有人们国复闭调味品市集边界由2014年的654亿元增加至2021年的1,588亿元，2014年-2021年CAGR为9.28%，预计2025年商场鸿沟有望抵达2,597亿元。细分品类来看，受益于辣味的刺激性和高复购率，火锅调料商场畛域从2016年的125亿元增至2021年的224.2亿元，且增速有望陆续。火锅调料完备易程序化、受破费者喜欢度高等特质，预测另日仍将贯串快速扩充趋势。火锅调料行业竞赛强烈但逐鹿式样仍较为麇集，行业会集度有望进一步提升，公司提供安排墟市机缘，踊跃储备产能，进一步提升市占率。

　　历程谨慎领会论证，上述项目符合国家相干策略和财富导向，是基于公司战略发达供应，具有特出的市集前景和经济结果。公司多年来专一于复合调味品的研发、生产和出售，齐全丰厚的项目办理履历，扶植了完好的拾掇体例，可能为上述项方针实施，供给制度、方法、音书、人才等方面的保障，周备抵御市集危害的技术，具有较高的可行性。但在项目执行经过中或项目告终后，若由于国家产业政策、市集境遇发生壮大晦气变动，生存项目改期、教化项目进度等对项目预期收益显现倒霉感触的情况。

　　1) 在今朝消磨升级布景下，疾消品开发企业的运营主题正逐步从临蓐导向更改至消费导向，履历营销处事网络的深度帮助，紧抓经销商拓展和耗费者引导教化两条主线，修设从线上到线下、销售和工作并举、圭臬化定克服务团结的多宗旨立体化互促营销供职架构，直接面对末了用户，履历对大数据响应出来的用户活动的及时满意，可创造出更多的结尾价值。另一方面，今生需要链的本色则是减少商品与消磨者的断绝，以百般办法最速送达消费者手中，低落仓配成本。以此为目标，必要设置多级分仓编制。根据配送核心界限及所处通畅渠叙园地的不同，基础底细的三级仓可分为CDC核心配送中央、RDC地域配送核心及FDC前置仓。即：CDC是企业出售物流行动的核心和环节，经受着商品的入库、库存、分拨、运输、配送等最高层级的流转工作。RDC完全较强的辐射本领和库存贪图，向省（州）实行配送，浅显配送规模较大，集体配送给下优等的都会配送核心。FDC是在地域仓储核心之下在要点区域提拔的前端物流核心，要紧功用是使商品面向终端更快、更经济地流动。通过平台化的多级分仓体系的打造，将为更多的社会化的中小客户供给库存管理和仓储物流供职，进一步提拔公司的运营效力、增强公司数据沉淀。

　　2) 国家大肆筑议工业化和数字化两化交融，并提出了中原修筑2025、家当4.0等顶层绸缪策动和计谋，数字化设置对古板兴办业分娩和操持效用的提升已成为各界共识，从策略和交易层面提升公司数字化水平有利于全方位强化公司综合实力。计谋层面，公司管理层高度珍视数字化转型，将数字化参加公司总体战略，引入外部咨询机构，助力公司开展数字化运营转型事宜。闭系贸易个人踊跃进行机合变革，发展企业数字化整理工作，联合数字化车间的帮助，修树智能修筑项目小组，各生意局限增设IT、BP往还角色，扫数打通买卖和IT的交融，以进一步加紧公司对各营业单元的管控和调解，抬高公司的精密化处理伎俩。同时，阅历对公司内、外部数据的整合、暴露，修立内里治理大数据、末了耗费者特征库等，以寻求高效奉行、快快反响的布局效力；贸易层面，体验引入研发料理系统、采购治理体例、坐蓐实施体系、仓储物流编制、食品平安管理体系等，显着普及从研发、采购、临蓐、仓储到出卖等各关节数据的精确度和及时性，处置数据落地题目，颓丧临蓐本钱、提拔运营功用，同步建树并跳级营销治理系统等，实现产品从出厂到贩卖的全流程监控，并阅历对各营销渠谈市集消休的整关、理解，加紧公司对经销商客户、终端客户的全部了解和分类办理，进步用户舒坦度，巩固公司与用户之间的黏性。基于云化ERP平台SAP S/4HANA Cloud的安顿，进一步建树公司帮助数据同源、经过同步编制，完成人力、发售、供应链、质量、财务等编制的集成，并助力公司数字化的典范化、圭臬化落地，完毕历程和收拾的可复制推行，打倒数据孤岛。

　　1) 在营销任事密集布局进程中，对数据、讯休化材干凭借较大，在项目推行经过中，将重心合切计算运行的稳固性和平安性，抑止本钱，使照料运营楷模化。

　　2) 由于公司数字化提拔涉及一面广、常识综关性强，是全员参加的项目，执行历程中保存构造、才气、执行等摧残。针对数字化帮助经过中可以面临的迫害，公司将借助专业参谋机构起色企业数字化的谋划事件，并且确保提出的项目指标具有可应用性和可完毕性；在人力、财力和物力等方面保证数字化的奉行；项目奉行达成后用制度的格式固定下来，压制执行。

　　1) 证据2022年8月国家卫生健壮委发表的《食品和平规范与监测评估“十四五”打算》，提出：“十四五”光阴，要以擢升卫生健康体例基层食品安宁妨害预防才气为重点，阐述好食品和平规范与损害监测评估事变在“警告为主、危机治理、全程抑制、社会共治”的食品安宁整理编制中的根柢性效率。遵循国家对食品临蓐企业的最新条目，食品卫生生产现场轨范供应向药品分娩圭表贴近的平和禁锢趋势。双流临蓐基地经过数年的连结应用，岁月虽有阶段性希望个别技改，但限度措施建立老化仍不可抵抗，为了进一步优化公司坐蓐环境，降变成本，适当更高圭臬的食品安静前提，对生产车间实行综合技改迫在眉睫。

　　2) 行径六关饮食大国，我国各地的蘸料“各美其美”。从东南西北地区之间的口味差别类看，大伙表示“南甜、北咸、东酸、西辣”的区域口味特点。陪同火锅餐饮商场的急迅畅旺，火锅蘸料行径火锅调料市集的紧急组成和火锅食用时弗成或缺的组成局部，其墟市界限从2016年的32亿元增至2021年的95亿元，10年CAGR特别10%。此刻公司火锅调料产品紧要为各品类火锅调料，历程前期无间的研发积蓄和对火锅蘸料墟市的充满调研和墟市评估，公司此刻已齐备胀动火锅蘸料品类财富化的成熟要求。本次项目拟在“食品、调味品家当化临盆基地扩筑项目”厂房内新增干碟和半固态类火锅蘸料产线，丰富公司火锅调料品类。火锅蘸料手脚火锅调料墟市不行或缺的组成个别，加疾其财产化历程，对继续丰富公司火锅调料品类、助力主生意务的放量有趣强盛。

　　3) 比年来，食品安然隐患和食品平和标题日趋严浸，随着《中华黎民共和国食品安然法》告示推行，人们对食品安静的体贴和亲切程度也不停增强，食品安乐囚系随之成为新的关注主旨。公司前期体验核心施行室，一连增强食品安静摧残识别、评判、抑遏技艺编制，体例转机内中质料、产品食品安定摧残监测事件，缓慢告终监测体例程序化运行，并大家业内率先发动农产品产地伤害抑遏，始末永远产地探问，悠长排查阐明农产品扶植、采收、干涸、储运等各环节的食品平安损害，防止于未然。随着食品平安问题受重视水准进一步升级，以及公司筹备领域的扩展、谋划品类的推行，食品和平检测的检测范畴和工作量均大幅擢升。执行中央实践室在重金属、添补剂、防腐剂等方面的覆盖才略，同时提拔其综合检测奉行能力，是公司符闭食品安定监禁兴隆趋势和称心策划扩大须要的必定要领。

　　4) 研发和改进是企业发展的源动力。公司齐全较强的产品研发才气，针对不同区域饮食民风、不同的烹饪需求，公司以商场调研的数据作为底细，一直举行现有产品迭代和新产品研发。公司每年推出1-5款新产品或新配方，以3-5年为周期，打造具有平淡墟市须要的大单品。除新品开发外，公司也一直进行现有产品口味测验，做好现有产品迭代，确保新口味的延迟和代替，联结产品逐鹿力。公司关注研发底细商讨、平台技能攻关和底细手腕筑立，2021年，先后立项发达20多个研发项目，此中UV赋码才能行使、高阻挠材质的修建、高硬度牛油筑立等功劳已在产品中行使；行业内初次创立了完善的感官评议体系，完备定性定量的描摹性感官解析技巧并赋能新产品制造，同时优化产品修造端IPD（集成产品制造模式）流程，实现实验室制造阶段和试临蓐之前两个仓皇节点的才智评审以及损害前置的计划要求。体验研发履行室的跳级扩建将进一步提拔公司的综闭研发能力，助力公司好久强盛。

　　本次新增“双流坐蓐基地综合技改设立项目”已对项目的必须性和可行性实行了充溢、科学的考虑和论证，但在项主意实施中，能够存行家业计谋改动、墟市需要的转折、原原料及兴办价格震撼等诸多不断定性成分，进而导致项目过程以及收益率不及预期的情状。公司将进一步擢升料理水准，随时跟踪市集音问和行业动静，以阻难或消浸外部晦气因素对公司募集本钱投资项目形成的感染。

　　1) 老家分娩基地是公司双流、郫都（故土）和自贡三大临蓐基地之一，紧张产品掩盖考中菜品调料、火锅调料、香肠腊肉调料及鸡精调料，是公司极为重要的开发分支。体验对基地冬调车间、鸡精车间、餐调车间等工程和产线的总共技改、GMP专项擢升及配套接济设备要领的转动，保障公司多品类产品的稳产、增产和智能制造程度的提升，低落多项运营资本。

　　2) 公司冬调产品（即香肠腊肉调料）近两年的收入呈快疾增进趋势，香肠、腊肉已被除西南区域外的其大家地域的损耗者所采取并热爱，但冬调产品产能格外有限，不足以维持将来3-5年的贩卖企图和商场需要，对应产线的技改扩能增产当务之急。

　　3) 鸡精、鸡粉举措第三代可口调味品的代表，用讲泛泛，属于刚性需要，必要扩大后头的动力是住民生涯水平的升高和对耗费布局改良的需要。鸡精既是公司对外贩卖的危急品类之一，同时也是公司火锅调料、登第菜品调料等产品的仓皇原质料。随着外部商场需求和公司规划范畴继续推行，鸡精已成为公司制造和出卖板块不成或缺的组成个人。方今鸡精产能有限，尚不够以支柱改日3-5年市集和自用需要，对应产线的技改扩能增产势在必行。

　　新增“梓里临盆基地综关技改扶助项目”是公司基于永久繁荣策划和市集兴旺前景经频繁探讨论证后留意提出的，有较高的可行性，但在项目执行经过中，若发生行业策略倒霉变化、原材料价钱震撼、商场竞赛加剧、运营照料履历不够等境况，则该项目保管或者无法告终预期收益的摧残。公司将亲昵关切行业策略，踊跃开荒市场，加英豪才储备，提拔运营办理才略，从而加紧本项方针抗损害本事。

　　根据项目本质设立情况并经过留意切磋论证，在项目投资用道、实行主体等不爆发变动的情形下，公司决计使用局限改革募集本钱向“食品、调味品财产化临盆基地扩筑项目”增资27,694.34万元，纠合现在募集资本投资项目标本质转机状况，决计将该项目抵达预定可诈骗情况日期从2022年11月休养为2024年12月。

　　本次募投项目延期系公司笔据该项目标实际扶植情形作出的慎重决心，仅涉及募投项目达到预定可运用处境时辰的改造，不涉及募投项目奉行主体、推行格式的蜕变，本次募投项目延期符合公司永远蕃昌计算，有利于提升募投项目帮助质地，不会对募投项主意实施与公司的平常策划涌现晦气传染，不留存改变或变相改变募集本钱投向和侵害公司及股东甜头的情景。

　　公司寂寞董事觉得：对待个人非公修修行股票募集本钱投资项目中断、改造及脱期的事故符关《上市公司囚禁领导第2号一上市公司募集血本拾掇和应用的羁系要求（2022年更正）》《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号一程序运作》等法令法例及样板性文件的条件以及公司《募集资本处理制度》的轨则，是根据公司全体富强策略并综合考虑公司本色状况而作出的郑重性断定，有利于募集资金利用影响最大化，不保全糟蹋公司和全体股东卓越是中小股东甜头的情形。本次议案履行了必定的审议圭臬。你相似答应对待部分非公修造行股票募集血本投资项目停滞、蜕化及改期的事件，并允诺将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会觉得：本次片面非公制造行股票募集本钱投资项目断绝、变化及改期是基于募投项目标骨子情状及公司很久荣华思索，旨在提升募集资本应用效用，符合公司本色强盛提供，不存储违规运用募集本钱和伤害公司及总共股东好处的景况。本次事变的断定和审议范例关法、有效。因此，监事会照准对待限制非公建立行股票募集血本投资项目停滞、转化及脱期的事项，并容许提交公司股东大会审议。

　　1．公司本次个人非公修筑行股票募集资本投资项目隔绝、调动及改期事情经公司董事会、监事会审议经历，公司孤立董事颁发了明确同意成见，公司本次部分非公兴办行股票募集资金投资项目中缀、转嫁及改期事故执行了必须的审批表率，尚需公司股东大会审议阅历，符合《公功令》《证券发行上市保荐业务照料措施》《上海证券商业所股票上市法规》《上海证券交易所上市公司自律监禁向导第11号一一持续督导》《上市公司禁锢指引第2号一上市公司募集本钱治理和行使的禁锢条目（2022年厘正）》等看待募投项目转化模范的章程；

　　2．公司本次局部非公建造行股票募集血本投资项目中缀、更改及脱期事情符合中国证监会、上海证券商业所对待上市公司募集资本照料的有关原则，符合公司一概股东的优点，有利于抬高募集血本欺骗效率，使募集资金的利用更符合公司的策略盘算和旺盛提供。

　　综上，保荐机构对天味食品本次片面非公筑立行股票募集资金投资项目终止、改造及延期事项无贰言。

　　七、本次限制非公建立行股票募集资本投资项目停止、变更事情提交股东大会审议的关系事务

　　2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次聚会、第五届监事会第九次会议，审议始末《看待部分非公建筑行股票募集资金投资项目终了、转动及缓期的议案》，该议案尚需提交公司拟于2022年12月12日召开的2022年第一次偶然股东大会审议。

　　本公司董事会及全面董事包管本公布内容不留存任何无理记载、误导性讲述不妨健旺遗漏，并对其内容的实在性、正确性和完备性担负片面及连带任务。

　　四川天味食品团体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第五届董事会第十次聚会、第五届监事会第九次聚会，审议体验《对付回购注销限制局限性股票的议案》，同意将2022年边界性股票激励胡想中首次给与的4名激发工具已获授但尚未息灭限售的共计9万股规模性股票举行回购注销。现对有合事情证据如下：

　　1．2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次聚会，审议体验《对待〈四川天味食品集团股份有限公司2022年限度性股票鞭策希望（草案）〉及其概要的议案》《对于〈四川天味食品团体股份有限公司2022年领域性股票勉励妄想实行窥探整理主见〉的议案》等议案。公司孤单董事就本鼓励阴谋是否有利于公司的延续兴奋及是否保全厉虐公司及全数股东好处的境况告示了独自成见。

　　2．2022年2月25日至2022年4月14日，公司对本激发打算首次给予驱策工具的姓名和职务经验公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本鼓励企图初度授予勉励器械有合的任何反对。2022年4月15日，公司流露了《监事会对付2022年范畴性股票鞭策希图激劝对象名单的核查意见及公示状况表明》。

　　3．2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《对于〈四川天味食品群众股份有限公司2022年畛域性股票胀舞计划（草案）〉及其择要的议案》《对付〈四川天味食品集体股份有限公司2022年限度性股票激劝妄想推行调查打点方法〉的议案》等议案。公司执行本胀舞计划获得应允，董事会被授权裁夺范围性股票给与日、在鼓励用具符合要求时向激劝对象给与周围性股票并打点付与领域性股票所一定的一概事宜。2022年4月23日，公司凭据虚实音问知恋人营业公司股票情景的核查情形，流露了《关于2022年限制性股票慰勉理想内情信休知恋人买卖公司股票状况的自查告诉》。

　　4．2022年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次聚会，审议通过《看待休养公司2022年周围性股票胀动打算初次授予驱策东西名单及赋予数量的议案》《关于向2022年限度性股票胀动逸想鞭策用具初度给与领域性股票的议案》。公司独立董事对上述议案公告了表现容许的单独私见，感触治疗标准合法合规，初次给予前提曾经功烈，鼓励工具主体阅历关法有效，决议的初次给与日符合相干章程。

　　5．2022年6月6日，公司在中国证券挂号结算有限使命公司上海分公司摒挡完结2022年局限性股票首次给与备案事宜，本次实际授予范围性股票707.44万股。公司股本总额增添至761,256,090股。

　　6．2022年9月22日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次聚会，审议经历《对付向2022年限制性股票鼓舞妄念鼓舞对象付与预留限制性股票的议案》。公司孤立董事发表了独立私见，监事会宣告了核查偏见，觉得预留给予的范围性股票赋予条件一经功绩，勉励对象的主体经历合法有效，确定的预留付与日符合关连端正。公司正在治理预留付与局限性股票的验资和股份登记事件，预计实质给与预留畛域性股票141.80万股，公司股本总额瞻望由761,256,090股弥补至762,674,090股。

　　7．2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议体验《对待回购注销限制限度性股票的议案》。公司孑立董事对该议案公告了孤立偏见，同意本次回购注销领域性股票事宜。

　　证据公司《2022年周围性股票驱策妄想（草案）》（以下简称“《激劝计划（草案）》”）之“第八章公司/勉励用具发作异动的操持”之“二、激发器材个别情况发作改造”的准则：“（三）激励器械因革职、退休、公司裁员而辞职、协议到期不再续约，自情况发作之日，其已获授但尚未扫除限售的规模性股票不得肃清限售，由公司回购注销”，鉴于4名首次给与限度性股票的鞭策对象因局限原因已辞职，不再符闭《鼓舞盘算（草案）》中有合引发对象的原则，董事会定夺回购注销其已获授但尚未消弭限售的9万股周围性股票。公司董事会将凭证股东大会的授权按照相关正派照料本次回购注销关连手续。

　　凭单《引发空想（草案）》法则，初度付与的周围性股票的回购价格为10.96元/股，回购本钱为986,400元，公司以自有血本支拨。

　　1．公司正在管理预留给与边界性股票的验资和股份登记事务，本次骨子赋予领域性股票1,418,000股，公司股本总数将由761,256,090股填补至762,674,090股，公司股本组织转变如下：

　　2．上述预留给予备案事件竣工以及本次周围性股票回购注销竣工后，公司股份总数将由762,674,090股转动为762,584,090股，公司股本结构转动如下：

　　本次回购注销个别界限性股票事情不会对公司的财务情形和策划进贡展现实质性浸染，也不会劝化公司收拾团队的竭力尽职。公司整理团队将不绝精心履行事变事业，竭力为股东建造价格。

　　孤单董事感觉：本次回购事项符合相关公法原则和圭臬性文件的轨则，回购轨范关法、有效，不会摧残公司及全体股东的所长，也不会对公司财务情状和准备进贡显现壮健传染，一律容许公司证据《上市公司股权激劝办理手腕》（以下简称“《拾掇手段》”）和《驱策逸想（草案）》等的有合准则，对因初次给予鸿沟性股票的激励器械中的4人已去职所涉已获授但尚未没落限售的限制性股票，推算9万股举办回购注销，回购价格为初度给予价钱10.96元/股，并批准将该议案提交公司2022年第一次偶尔股东大会审议。

　　监事会觉得，证据《管理想法》和《胀励意图（草案）》等的有合法规，鉴于初度赋予界限性股票激励器材中的4人已去职，所涉已获授但尚未覆灭限售的范畴性股票算计9万股应由公司回购注销，回购价值为初次赋予代价10.96元/股。本次回购注销部分限度性股票事情符合《整理要领》等干系法令标准和公司《慰勉蓄意（草案）》等的有闭准则，不保全摧折公司及公司股东优点的情景。

　　1．停留本国法意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的允诺和授权，尚需由公司按摄影合端正实施呼应的删除立案血本和股份注销立案等手续；

　　2．公司本次回购注销限度性股票的出处、数量、价格及资本开端符合《公法则》《证券法》《处理举措》等法则、规矩和程序性文件及《鞭策打算》的轨则。

　　4．《国浩讼师（成都）变乱所关于四川天味食品集体股份有限公司2022年限度性股票激劝盘算回购注销个别畛域性股票之功令成见书》。

　　本公司董事会及全体董事保证本晓谕内容不留存任何虚假记录、误导性陈说大概强大脱漏，并对其内容的真实性、正确性和完美性担当个别及连带责任。

　　四川天味食品集体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第五届董事会第十次聚会，审议阅历《看待矫正〈公司轨则〉的议案》，该变乱尚需提交股东大会审议阅历，现将险些内容公布如下：

　　1．公司董事会于2022年9月22日审议始末《对待向2022年限度性股票勉励梦想引发器材给予预留界限性股票的议案》，本次实质给与共计141.8万股局限性股票，待验资和股份挂号事变处理完毕后，公司股本总额瞻望由761,256,090股增添至762,674,090股。

　　2．凭单公司第五届董事会第十次会谈和第五届监事会第九次会议审议通过的《对于回购注销限度限度性股票的议案》，公司拟将2022年规模性股票鼓动胡想中初度付与的4名激劝器械已获授但尚未覆灭限售的规模性股票9万股回购注销。本次回购注销完毕后，公司股份总数将由762,674,090股删除为762,584,090股。

　　综上所述，公司完成预留给予141.8万股周围性股票注册和回购注销9万股初度给予周围性股票后，公司股份总数将由761,256,090股转换为762,584,090股，公司备案血本也呼应由761,256,090元填补为762,584,090元。